Расследование уголовного дела о коррупции в министерстве обороны получило неожиданный поворот. Во вторник, 14 февраля, полиция решила обнародовать личные данные основных подозреваемых, организовавших, как установило следствие, масштабную аферу со строительными подрядами.
Один из задержанных - Шарон Дан, владелец компании, которая, предположительно, причастна к махинациям со средствами минобороны и связана с мафиозной группировкой Абу-Латифа с севера Израиля.
Имя Шарона Дана в 2013 году упоминалось в СМИ в связи с расследованием другого дела. Его подозревали в распространении в интернете интимных видео своей бывшей возлюбленной. Из-за этого женщина пыталась покончить с собой.
В ноябре 2015 года суд приговорил Шарона Дана к трем месяцам общественных работ и выплате 50.000 шекелей двум женщинам, с которыми он ранее состоял в интимных отношениях.
В списке фигурантов дела о коррупции числятся 14 человек. Накануне, 13 февраля, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания под стражей для Шарона Дана, а также - Элис Дан, Михаэля Каплана, Моше Йосефа, Хаима Мегидиша, Аарона Кадури, Эли Шомрони, Цахи Лави, Йоси Канера, Рона Алопера, Гая Фернандеса, Ави Московица, Ави Кемера, Давида Асбата и Эли Гольдмана.
Как пояснили в полиции, "на протяжении последнего года правоохранительные органы, а также служба внутренней безопасности минобороны (МАЛМАБ) вели негласное расследование, касающееся предположительного изменения условий тендеров, а также фактов подкупа сотрудников инженерно-строительного департамента министерства".
Как сообщали "Вести", накануне, 13 февраля, были задержаны подозреваемые по делу о коррупции. По оценкам полиции, незаконный доход преступной группы составил около 1 млрд шекелей. Среди задержанных подрядчики, адвокаты, владельцы компаний и сотрудники министерства обороны.
В ходе оперативно-следственных действий были конфискованы машины премиум-класса, наличные деньги, предметы роскоши, документы.
Видео: полиция
Расследование было начато на основании информации, которую предоставил ответственный за безопасность в министерстве обороны.
Согласно подозрениям, речь идет о преступном картеле, к которому также причастен криминальный клан Абу-Латифа.
Предположительно, была выстроена целая коррупционная схема, направленная на фальсификацию тендеров (конкурсов) департамента строительства министерства обороны.
Согласно предварительному расследованию, за взятки картель получал внутреннюю информацию о конкурсах в министерстве обороны. Затем ряд подставных компаний, зарегистрированных на участников картеля, подавали заявки на участие в тендере. При этом цены были согласованы так, чтобы выиграла нужная компания.
Кроме того, согласно подозрениям, участники картеля вступали в сговор с компаниями с доступом к секретной информации, которые выигрывали тендер, и за процент от контракта вместо них выполняли работы. При этом министерство обороны не ставили в известность о том, кто получил доступ к проекту.
Инженерно-строительный департамент министерства обороны отвечает за крупные инфраструктурные проекты для нужд армии, в частности - занимается строительством новых баз ЦАХАЛа.
В министерстве обороны заверили, что со всей серьезностью относятся к полицейскому расследованию, и заявили о полном сотрудничестве с правоохранительными органами.
Клан Абу-Латиф не в первый раз оказывается объектом полицейских мероприятий. 8 февраля 2023 года был проведен масштабный рейд в нескольких населенных пунктах на севере Израиля в рамках борьбы с организованной преступностью. Целью операции стал криминальный клан Абу-Латиф, который контролирует крупный поселок Раме, а также другие населенные пункты в Верхней Галилее.
Во время рейда был задержан 21 человек, принадлежащий к организованной преступной группировке (ОПГ), конфискованы 1,5 миллиона шекелей наличными, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, а также 31 автомобиль, в том числе 15 класса люкс – подробности здесь.