19 млн шекелей - в такую сумму оценивает следствие доходы, скрытые от налогообложения владельцем сети ресторанов "Ха-Шницелия" Йегудой Альмозлиносом и бизнесменом Галем Двиром Аппельбаумом. Личные данные подозреваемых были разрешены к публикации судом во вторник, 5 августа. Расследование подозрений ведут отделения Налогового управления в Тель-Авиве и Нетании. Альмозлинос и Аппельбаум отрицают причастность к инкриминируемым им правонарушениям.
По версии следствия, сокрытие доходов осуществлялось путем перевода средств на банковские счета за рубежом. Налоговое управление и другие финансовые учреждения получали от подозреваемых заниженные данные.
Первое расследование в отношении Аппельбаума, занимающегося поиском инвесторов и кредиторов для частных предприятий, началось еще в мае 2021 года. Изначально его подозревали в махинациях с субсидиями, которые государство выделяло бизнесам во время эпидемии коронавируса, а также в неуплате налогов. В 2023 году он был признан виновным в краже при отягчающих обстоятельствах и уклонении от уплаты налогов. Вердикт был вынесен в рамках досудебной сделки.
Позже возникли подозрения в создании мошеннической схемы с участием иностранных банков. Расследование долгое время велось тайно и лишь в начале августа перешло в открытую фазу. Следователи Налогового управления провели обыск в квартирах и офисах подозреваемых. Альмозлинос и Аппельбаум были задержаны и доставлены на допрос. Позже суд освободил их из-под стражи на ограничительных условиях, взяв с каждого из них залог в размере 700.000 шекелей. Им также запрещен выезд из Израиля в течение 180 дней.
На заседании суда Альмозлинос и Аппельбаум утверждали, что в их действиях не было уголовной составляющей. По словам подозреваемых, они консультировались с юристами и не скрывали доходы от налогообложения.
Адвокат Офер Рахмани, представляющий интересы Йегуды Альмозлиноса, заявил суду: "Мой доверитель не имеет никакого отношения к правонарушениям. Он лишь установил деловой контакт, подписал документы и сообщил о сделках. Нет никаких оснований подозревать его в уголовном преступлении".
Адвокат также выразил мнение, что расследование наносит серьезный ущерб не только Альмозлиносу, но и его бизнесу, и в то же время не представляет значительного общественного интереса. Он призвал судью "защитить человека, заплатившего государству миллионы шекелей в виде налогов".
Подробности на иврите читайте здесь