48-летний израильтянин, ранее проживавший в Нью-Джерси и в настоящее время живущий в Израиле, признался в крупном мошенничестве с федеральной программой помощи малому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса в США.
По данным американского министерства юстиции, Даниэль Дадон незаконным путем получил более 3,2 миллиона долларов от государства, благодаря серии поддельных документов, ложных отчетов, манипулированию банковскими счетами и фиктивным заявлениям о числе сотрудников в его компаниях.
Дадону грозит максимальное наказание — до 30 лет тюремного заключения за банковское мошенничество, а также ещё до 10 лет — за отмывание денег, помимо штрафов, которые могут достигать миллиона долларов и более.
Согласно обвинительному заключению, поданному в суд штата Нью-Джерси, Дадон, начиная с апреля 2020 года и в течение более двух лет, отправлял ряд заявок на получение кредитов в рамках программы PPP — Paycheck Protection Program. Это программа помощи, запущенная на фоне пандемии коронавируса, в рамках которой малые предприятия, пострадавшие от карантинов и экономического спада, могли получить займы, подлежащие списанию, при условии, что они будут использованы на выплату зарплат работникам и базовые расходы — такие как аренда и коммунальные услуги.
Фактически, согласно обвинению, Дадон предоставил абсолютно ложные данные. Например, в заявке, поданной им в апреле 2020 года от имени принадлежащей ему компании Seldat Distribution, он утверждал, что в компании работает около 400 сотрудников. Однако проверка, проведенная налоговыми органами США, показала, что на тот момент в компании числилось только 97 работников. В той же заявке он указал, что ежемесячные расходы компании на зарплаты составляют около 850 тысяч долларов, что дало бы право на заем свыше 2,1 миллиона долларов.
Эта сумма действительно была полностью одобрена и переведена на счёт компании.
На следующий день, согласно обвинительным документам, Дадон перевел всю сумму — около 2,1 млн долларов — на счёт другой своей компании под названием Seldat Fashion. Позже, когда от него потребовали доказательства использования этих средств и подали запрос на списание долга, он, как утверждается в обвинении, подделал дополнительные документы, включая выписки по счетам с фиктивной арендной платой и контракты с несуществующими сотрудниками.
По данным минюста, часть займа действительно была списана, но оставшаяся сумма до сих пор не возвращена.
Позже Дадон подал еще несколько заявок на займы по программе PPP для других принадлежащих ему компаний, в том числе DG Distriservices и Seldat Staffing. И в этих заявках, по данным министерства юстиции, содержались поддельные документы: ложные данные о числе сотрудников, поддельные налоговые формы, никогда не поданные в налоговое управление, а также документы, подвергшиеся цифровой манипуляции, чтобы казаться подлинными. В одном случае он даже подделал письмо, якобы подписанное бухгалтером из Нью-Джерси, в котором задним числом подтверждалось право компании на списание кредита.
Кроме того, согласно минюсту, часть денег, полученных в результате мошенничества, была переведена на счета в других странах, включая Вьетнам и Канаду, и, возможно, некоторые активы были скрыты или проданы.
В поданных в суд документах также содержится пункт, позволяющий федеральному правительству конфисковать имущество Дадона, включая любые активы, приобретенные на обманным путём полученные средства.
Дадон признал свою вину в банковском мошенничестве и отмывании денег. Согласно американскому законодательству, максимальное наказание за банковское мошенничество составляет до 30 лет тюремного заключения и штраф в миллион долларов (или вдвое больше суммы причиненного ущерба), а за отмывание денег — до 10 лет тюрьмы и минимум 250 тысяч долларов штрафа.
Оглашение приговора назначено на 13 августа в федеральном суде города Трентон, штат Нью-Джерси.
Адвокат Дадона не ответил на запрос Ynet о комментарии.