Отдел по борьбе с экономическими преступлениями израильской полиции задержал в понедельник, 16 января, 18 подозреваемых в фальсификации квитанций на куплю-продажу горючего. Согласно данным полиции, речь идет об афере на миллиарды шекелей. Большая часть денег отмывалась через пункты обмена валюты в Иерусалиме.
Расследование совместно ведут полиция и Налоговое управление. Среди задержанных - сотрудник Налогового управления, который, согласно подозрениям, менял статус недействующих компаний в записях управления, записывая их занимающимися куплей-продажей горючего. За это он получал взятки от аудитора, также арестованного в ходе расследования.
Видео: пресс-служба полиции
Из полиции сообщили, что тайное расследование продолжалось несколько месяцев. В его ходе стала понятна преступная схема с подделкой квитанций.
В ходе обысков полиция изъяла автомобили престижных марок, недвижимость, драгоценности и наличные на миллионы шекелей.