Бывшему министру финансов Израиля Моше Кахону грозит обвинение по делу о мошенничестве и хищениях в компании Unet Credit, которую он возглавлял после ухода из политики. Во вторник, 17 сентября, государственная прокуратура уведомила действующих и бывших руководителей компании о намерении предъявить им обвинительные заключения после проведения слушаний.
Главные фигуранты дела - Цахи Азар, Шломо Айзек и Шай Пенсо, владельцы контрольного пакета Unet Credit - финансовой компании, специализировавшейся на предоставлении внебанковского кредита. На слушания вызваны еще пятеро подозреваемых, в том числе Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров Unet Credit в период с июня 2021-го по июнь 2022 года и подавший в отставку после обнаружения недостачи в размере 7,7 млн шекелей. Они подозреваются в обмане общественной акционерной компании и ряде других правонарушений.
В списке подозрений в отношении Кахлона - мошенничество, обман доверия акционеров компании и нарушение правил финансовой отчетности.
Расследование по делу компании Unet Credit проводило Управление ценных бумаг. В декабре 2023 года оно передало материалы расследование государственной прокуратуре. К моменту публикации материала ожидается, что дело против владельцев компании, которых подозревают в незаконном присвоении акций на сумму 50 млн шекелей, будет выделено в отдельное производство. Второе дело, по которому в качестве подозреваемого проходит Кахлон, касается филиала компании в Нацерете.
Как сообщали "Вести", 1 июня 2022 года администрация Unet Credit объявила о том, что при составлении финансового отчета были "потеряны" 7,7 млн шекелей. Иными словами, при сведении баланса были обнаружены расхождения на вышеуказанную сумму. Речь шла о чеках, выданных филиалом компании в Нацерете. Недостачу обнаружил внешний аудитор. Основные акционеры компании заверили, что возместят недостающие средства из собственных фондов, если чеки не удастся обнаружить.
Согласно материалам расследования, недостачу заметил один из ответственных сотрудников компании еще в 2020 году - и сообщил об этом основным акционерам, которые решили скрыть финансовые нарушения от партнеров и совета директоров. В начале 2022 года тот же сотрудник, Йоав Цабар, доложил о недостаче Моше Кахлону, который, как утверждают следователи, скрыл сообщение от членов совета директоров, опасаясь понижения кредитного рейтинга компании. Лишь в середине 2022 года Цабар уведомил совет директоров о недостаче. Вскоре Кахлон подал в отставку.
Ранее, 10 мая 2022 года двое злоумышленников в форменной одежде курьеров компании Wolt ограбили офис Unet Credit в Холоне. Добыча преступников составила 3,5 млн шекелей наличными.
Напомним, Кахлон, занимавший пост министра финансов с 2015 по 2020 год, в 2021 году возглавил совет директоров компании Unet Сredit с зарплатой 8,3 млн шекелей в год при работе на неполную ставку. За пять лет до этого в 2016 году кнессет принял закон об ограничении заработной платы руководителей финансовых институтов и компаний. Моше Кахлон, тогдашний глава минфина, был одним из ярых сторонников и пропагандистов этого закона.
Адвокат Нати Симхони, представляющий интересы Моше Кахлона, заявил после вызова своего доверителя на слушания в прокуратуре: "Мы уверены, что истина увидит свет. Поведение г-на Кахлона было безупречным. Этот факт будет надлежащим образом освещен в ходе слушаний и станет причиной закрытия дела".
Подробности на иврите читайте здесь