Израильская полиция сообщила утром 15 августа об аресте трех подозреваемых и задержании еще нескольких в рамках дела о мошенничестве с криптовалютой. В течение длительного времени расследование велось тайно, но теперь вступило в открытую фазу.
По заявлению полиции, речь идет о махинациях на миллионы долларов. Среди пострадавших - финансовая система Франции (подробности не приводятся).
В отделе по расследованию киберпреступлений при спецподразделении "Лахав-433" считают, что через руки подозреваемых прошли огромные суммы. Для махинаций были задействованы "мошеннические схемы с использованием криптовалюты" (прежде всего биткоинов).
Согласно подозрению, подозреваемые создали преступную группу для "продуманной и сложной схемы отмывания капиталов за рубежом и в Израиле". Отмытые средства выводились за границу с использованием криптовалюты - чтобы замести следы и скрыть как источники средств, так и их передвижение.
Кроме того, расследуются подозрения, что с помощью финансовых махинаций мошенники сумели обмануть и Налоговое управление Израиля, совершив тайные переводы средств на общую сумму в десятки миллионов шекелей.
Задержанные минувшей ночью подозреваются в отмывании капиталов, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении налоговых правил и пр.
Из полиции сообщили, что трое главных подозреваемых будут доставлены в суд для продления содержания под арестом ("на сколько понадобится"). Израильские полицейские сотрудничают в рамках этого расследования с отделом "Яалом" Налогового управления, Европолом и французской полицией.