Полиция задержала четверых жителей центра Израиля, подозреваемых в организации масштабной аферы и краже более миллиона шекелей у русскоязычных репатриантов. В понедельник, 14 февраля, после снятия судебного запрета на публикацию стали известны подробности о действиях мошенников и схеме отъема денег.
При обысках в домах задержанных в Бат-Яме, Ришон ле-Ционе и Холоне изъяты многочисленные платежные карты, крупные суммы наличных, автомашины и пневматический пистолет.
В полиции подчеркнули, что все пострадавшие, а также многие подозреваемые в совершении преступлений, - русскоязычные израильтяне.
Расследование началось с жалобы жительницы юга страны, у которой злоумышленники похитили более 100.000 шекелей под предлогом секретной операции полиции по борьбе с хакерами.
На первом этапе полицейское управление округа Лахиш, кому было поручено расследование, обобщило около 40 заявлений потерпевших, которые описали практически одну и ту же схему действий преступников.
По мере продвижения негласного расследования выяснилось, что пострадавших намного больше, а сумма похищенного исчисляется сотнями тысяч шекелей. На данный момент получены заявления от более чем 100 пострадавших.
Следователи полагают, что многие репатрианты, у которых мошенники выманили деньги, либо еще не обратились в полицию, либо не подозревают, что стали жертвами аферы.
Как установили криминалисты, мошенники использовали поддельное удостоверение сотрудника полиции для того, чтобы убедить жертв аферы в правдивости своей истории.
Кроме того, при помощи некой программы им удалось осуществлять звонки с подставных номеров. При этом на аппарате потерпевшего вызов определялся, как будто он совершен с номера банка или полицейского управления.
Выяснилось также, что преступники использовали различные предлоги для запугивания жертв мошенничества. Это было сделано для того, чтобы избежать обращения в полицию, выяснения в отделении банка и других инстанциях. В некоторых случаях репатриантам угрожали тюремным сроком, в других убеждали избежать огласки в целях собственной безопасности.
• Как действовали преступники
В телефонном разговоре с потенциальной жертвой аферы мошенник называется представителем банка или кредитной компании и предупреждает клиента о "попытке взлома его персонального счета".
Нередко после первого звонка следовал второй. На сей раз это был человек, выдающий себя за представителя правоохранительных органов. Он требовал от жертвы сообщить личные данные, включая учетную запись на сайте банка / кредитной компании и реквизиты банковского счета или пароля для подключения через мобильное приложение.
По словам звонящего, это якобы необходимо для того, чтобы предотвратить взлом счета. Если жертва не обладает свободными средствами, ее заставляют оформить денежный кредит.
В других случаях жертве сообщают о блокировке кредитной карточки. Затем мошенники под видом сотрудников кредитной компании требуют от клиента вложить определенную сумму денег на некий "новый кредитный счет", созданный компанией.
После чего потерпевшего инструктируют снять со счета всю сумму ссуды и передать деньги "курьеру".
В версии аферы с "кредитным счетом" клиента убеждают перевести необходимую сумму на указанный счет. Сделать это мошенники требуют в пунктах обмена валюты или почтовых отделениях (система денежных переводов Мезуман ба-зман), которые находятся в большинстве населенных пунктов по всей стране.
В полиции подчеркивают, что мошенники используют подстановку телефонных номеров. Таким образом жертва видит, что звонок поступает с актуального номера банка, кредитной компании или полицейского управления.
Следует обратить внимание, как сказано в сообщении полиции, что в подобных случаях, когда у гражданина нет оснований полагать, что его счет был взломан, надо немедленно обратиться в банк или кредитную компанию по официальным номерам, указанным на интернет-сайтах этих финансовых организаций.