Израильтянин Галь Хаимович, 49-летний бизнесмен из Тель-Авива, приговорен в США к 2 годам лишения свободы и еще 3 годам условно. Суд в Майами признал его виновным в контрабанде авиационных запчастей и электронного оборудования из США в Россию - в том числе тех, которые имеют потенциальное военное применение. Подробности стали известны 22 февраля из публикации Ynet.
Согласно судебным документам из Майами, Хаимович использовал при сделках имя героя серии детских рассказов "Хасамба" - Ярон Захави. В дополнение к лишению свободы его приговорили к выплате штрафа в размере более 2 миллионов долларов, равного прибыли, которую он получил от контрабанды. В рамках сделки о признании вины Хаимович сообщил, что скрывал реальное назначение оборудования с помощью поддельных документов.
В период с марта 2022 года по май 2023 года Хаимович и его партнеры организовывали поставки чувствительных компонентов через третьих лиц, фальсифицируя официальные документы, чтобы замаскировать маршрут перевозки. Среди прочего он поставлял комплектующие авиакомпании S7 Airlines, находящейся в черном списке США и подпадающую под санкции.
Хаимович управлял международной компанией по доставке грузов, входившей в сеть предприятий, работавших в США, Израиле, Сингапуре, Нидерландах, Франции и Великобритании. Используя эти компании, он выступал в качестве связующего звена между юридическими и физическими лицами, которые стремились обойти законы США об экспортном контроле.
Несмотря на дополнительные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, компания Хаимовича продолжила свою деятельность и замаскировала поставки в Россию под доставку товаров в такие страны, как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.
В течение года Хаимович организовал более 160 отправок товаров в промежуточные пункты назначения, а на самом деле оборудование попадало в Россию. Например, в августе 2022 года его компания экспортировала модуль воздушных данных, предназначенный для S7, поручив одному из своих партнеров обмануть американского поставщика, заявив, что компонент предназначен для Мальдив. На продажу этого модуля наложены ограничения министерством торговли США по соображениям борьбы с терроризмом, и требуетcя специальная лицензия для экспорта его в Россию.
►Получал инструкции от российских компаний
Расследование, проведенное министерством юстиции США, ФБР и бюро расследований министерства торговли США, получило доказательства, что Хаимович был причастен к незаконным сделкам на сумму более 2 миллионов долларов. В документах следствия содержится переписка по электронной почте, в которой представители российских компаний инструктировали Хаимовича о том, как скрыть истинное предназначение оборудования. В одном из них, отправленном в июле 2022 года, жирным красным цветом было сказано, что необходимо убедиться, что настоящий отправитель не знает, что груз предназначен для России.
Обвинение подчеркнуло, что некоторые из контрабандных компонентов имеют потенциальное военное применение, в том числе в ракетных технологиях.
В рамках сделки с правосудием Хаимович признал себя виновным и согласился отдать более 2 миллионов долларов из своих доходов. Он также согласился на конфискацию контрабандного товара. Этот приговор является частью усилий властей США по обеспечению соблюдения санкций в отношении России, особенно в отношении оборудования, которое может быть использовано в военных целях.
Сторона обвинения подчеркнула, что речь идет о серьезном случае нарушения экспортного законодательства страны, и это поставило под угрозу эффективность санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.
Перевод: Даниэль Штайсслингер