Полиция задержала 50-летнюю жительницу Петах-Тиквы, которую подозревают в мошенничестве на сумму 20 млн шекелей. Подробности дела рассказало в четверг, 27 июля, издание mynet.
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили и наложили арест на 4 объекта недвижимости, принадлежащие подозреваемой и ее родственникам.
Управление полиции по борьбе с мошенничеством при содействии отдела экономической преступности на протяжении долгого времени вели тайное расследование в отношении женщины. Дело было возбуждено по жалобе пострадавшего - жителя округа Ха-Шарон.
Он заявил, что подозреваемая убедила его инвестировать в сделку, которую она якобы проводила с партией товаров для детей.
Потерпевший рассказал следователям, что передал знакомой сотни тысяч шекелей, а она, в свою очередь, пообещала вернуть инвестицию с процентами.
Жертва получила погашение кредита с возвратом чеков, которые позже оказались поддельными.
Через какое-то время мужчина получил возврат займа в виде банковских чеков с отсроченной датой погашения. Однако впоследствии выяснилось, что они были фальшивыми.
По данным следствия, жертвами мошеннической схемы стали многочисленные инвесторы, а общая сумма похищенного оценивается в 20 млн шекелей. Некоторые из потерпевших не получили возврата вложенных денег вообще, другие - лишь частичную выплату.
В определенных случаях для "погашения" займа подозреваемая использовала чеки, в том числе поддельные или принадлежавшие ее бабушке, умершей несколько лет назад.
Полученные мошенническим путем деньги женщина переводила на счета своих родственников. Эти средства, а также тысячи шекелей наличными были обнаружены и изъяты при обысках в квартире жительницы Петах-Тиквы и ее близких.
Полиция задержала также родителей женщины, которые могли быть причастны к афере.
Подробности на иврите читайте здесь