Известный израильский игрок в покер заподозрен в уклонении от уплаты налогов. Об этом стало известно Ynet в четверг, 23 января. По версии следствия, игрок не сообщил налоговым властям о доходах на сумму 1,5 млн шекелей, полученных в криптовалюте, конвертированных в иностранную валюту и вложенных в зарубежные банки.
Расследование было начато на основании информации о мошеннических приемах, которыми, предположительно, пользовался подозреваемый для сокрытия основной части дохода. Отмечается, что игра в покер была практически единственным источником его заработка. В середине января игрок был вызван на допрос в Налоговое управление. В его квартире проведен обыск, изъяты документы и цифровые материалы.
Расследование, ведущееся отделениями Налогового управления в Ашкелоне и Иерусалиме, охватывает период с 2019 по 2022 год, когда подозреваемый участвовал в турнирах за рубежом, а также вел игру удаленно, на интернет-сайтах. К моменту публикации материала установлено, что для сокрытия доходов игрок пользовался несколькими методами. Согласно подозрениям, на международных турнирах он делал ставки и получал выигрыши в криптовалюте (биткоин и др.), не сообщая о выигрыше израильским налоговым властям. Полученные средства он конвертировал в иностранную валюту и вносил в банки в США, России и Чехии. Об этих вкладах, как утверждают следователи, он также не сообщал Налоговому управлению Израиля.
22 января подозреваемый был доставлен в мировой суд в Иерусалиме для избрания меры пресечения. Суд постановил освободить его из-под стражи на ограничительных условиях. Расследование продолжается.
В настоящее время Налоговое управление расследует несколько дел, связанных с неучтенными доходами в криптовалюте. Имеются подозрения относительно операторов обменных пунктов, получающих за конвертацию криптовалюты высокие комиссионные и не отчитывающихся об этих операциях.
Подробности на иврите читайте здесь