Для 23-летнего Офека Анджела из Бат-Яма сайты по продаже подержанных вещей Yad2 и Market Place в фейсбуке стали настоящей золотой жилой. С помощью разработанной им схемы он умел выманивать у граждан довольно дорогие вещи - новый iPhone 16, роскошные часы Rolex, компьютеры. Аферист опирался на сотрудничество с хакером, который умудрялся посылать эсэмэски о липовом банковском переводе в цепочках официальных сообщений банка. Еще одним достижением мошенника было то, что ни один продающий свои вещи не видел его в лицо - все покупки приезжал забирать курьер на такси. О схеме мошенничества, жертвой которого может стать любой из нас, рассказывает 13 апреля Ynet.
Афериста, о котором идет речь, зовут Офек Анджел. Этот человек не имел судимостей и никогда не фигурировал в базе данных полиции. Тем не менее он сумел разработать довольно эффективную методику массового обмана граждан. Он создавал фиктивные профили под вымышленными именами на популярных торговых площадках в интернете. Всего за шесть месяцев он похитил предметы на сумму около 1 миллиона шекелей, пока следователи из отдела по борьбе с онлайн-преступностью управления по борьбе с мошенничеством Центрального районного отдела полиции не пресекли это. Стоимость предметов, упомянутых в обвинительном заключении, составляет 665.720 шекелей, некоторые жертвы до сих пор не найдены, чтобы вернуть им украденное.
В день ареста у Анджела были изъяты наличные деньги на сумму около полумиллиона шекелей. Украденные у граждан сотовые телефоны он продавал через магазин таких устройств, в ходе расследования они были обнаружены и изъяты. По делу кроме самого афериста проходят еще трое подозреваемых (пока они временно временно освобождены). И следователи говорят, что ожидаются дополнительные обвинительные заключения.
Прокуратура подала обвинительное заключение против Анджела в окружной суд Тель-Авива, подробно описав 106 эпизодов мошенничества. Анджел признался на допросах, что сам часто поражался той легкости, с которой курьер от его имени получал дорогие вещи. В двух случаях он и его друзья выдавали себя за проститутку, договаривались о встрече с клиентом, а затем вымогали у него деньги, угрожая слить переписку с "проституткой" членам семьи.
Сейчас Анджел обвиняется в мошенническом получении денег и предметов при отягчающих обстоятельствах, выдаче себя за другое лицо, угрозах и вымогательстве. Благодаря хитрому приему следователей он откровенно признался, что руководил группой мошенников. Он сам сдал владельца магазина, продававшего похищенные телефоны. Расследование также показало, что в мошенничестве был замешан еще один человек по прозвищу "Хакер", отправлявший поддельные сообщения из банка, но полиция еще не нашла его. Он отправлял фальшивые сообщения из банка о якобы поступивших на счет продавца средствах. Фальшивки были подделаны так искусно, что их невозможно было отличить от настоящих банковских эсэмэсок.
Полиция изъяла 50 дорогих телефонов, пять айпадов, 10 компьютеров Mac, шесть электросамокатов и шесть часов Rolex ценой в десятки тысяч шекелей, с сертификатом подлинности, а также золотые монеты. По утверждению прокуратуры, от действий Анджела пострадали более 100 человек.
Подразделение полиции по борьбе с онлайн-преступностью было создано в 2021 году. Глава этого отдела майор Джоуи Харель говорит, что интернет стал местом преступления во всех смыслах. Если раньше преступник совершал вооруженное ограбление банка ради нескольких десятков тысяч шекелей, рискуя получить 20 лет лишения свободы, то сегодня можно заработать намного больше с меньшим риском. Поэтому следователи подразделения считают, что пришло время увеличить наказания и классифицировать эти преступления как тяжкие с лишением свободы на много лет.
В июне 2024 года следователь этого отдела наткнулся на жалобу, в которой выявил изощренную схему действий. Некто связывался с человеком, рекламировавшим изделие для продажи в интернете, переходил на переписку с ним в WhatsApp — и после согласования цены отправлял по его адресу таксиста - забрать товар. В то же время на телефон продавца поступало SMS-сообщение о переводе денег на его счет. Однако когда таксист уезжал, и вещь исчезала вместе с ним, жертва понимала, что в реальности никакие деньги в банк не поступали. Подобные жалобы начали множиться, и стало ясно, что за ними стоит не просто разовый обманщик, а аферист, использующий определенную схему. Все профили, с которых он писал своим жертвами, оказались фальшивыми.
Используя технологические средства подразделения, следователи приступили к идентификации человека, стоящего за фиктивными профилями. Сначала выяснилось, что все они были основаны на похищенных личных данных. Например, мошенник выдавал себя за солдата, потерявшего идентификационный жетон. Наконец следователи вышли на Офека Анджела из Бат-Яма.
"Мошенники в интернете используют множество SIM-карт, которые они каждый раз меняют, – говорит майор Джоуи. – Анджел никогда не появлялся перед обманутыми людьми сам, а использовал в качестве курьеров таксистов, думавших, что едут за посылкой. Кроме того, он никогда не общался по телефону, всегда через WhatsApp или переписку.
Но хотя мошенники думают, что они не оставят следа, если будут использовать фиктивный профиль и дополнительные SIM-карты, у нас есть техническая возможность добраться до них".
►Жертва из Тель-Авива рассказывает
Т. из Тель-Авива, работник хайтека, был образованным человеком и думал, что уж его-то никакие мошенники не смогут заманить в ловушку. Но он не знал, что SMS можно подделать так, что они попадают в ветку подлинных сообщений от банка.
Т. вспоминает: "Недавно мне на работе выдали телефон, и я решил продать свой iPhone 16. Я выставил его на Market Place за 5000 шекелей. Мне позвонил человек, увидевший это объявление. Он предложил перейти к переписке в WhatsApp, после чего мы немного поторговались и договорились о цене в 4000. Он спросил адрес и сказал, что пошлет мне такси. Я очень хотел продать телефон, поэтому быстро вышел с работы и поехал домой. У меня не было никаких подозрений. Я полагал: у меня есть телефон звонившего, я слышал его голос, так что все нормально".
Т. передал iPhone таксисту, получил SMS о переводе денег... Но лишь когда он зашел в приложение банка, то понял, что никаких 4000 шекелей на счету нет и что он стал жертвой мошенника.
Т. подал онлайн-жалобу в полицию в январе. Три недели назад ему позвонила следователь. Она сказала, что они арестовали подозреваемого, и попросила отправить им переписку с ним. "На этот раз я заподозрил неладное и проверил номер, с которого поступил звонок: он действительно принадлежал полиции", – говорит он.
Адвокат Анджела Зеэв Алони так прокомментировал это: "Мы подождем получения всех материалов расследования и ответим в суде на все предъявляемые обвинения".
►Как не стать жертвой мошенников в интернете
* Не соглашайтесь на звонки в WhatsApp: разговаривать надо только по телефону. Если вы все еще ведете разговор через WhatsApp, попросите переключиться на видеозвонок.
* Передать вещь на продажу можно только в присутствии самого покупателя. Если за товаром отправлен курьер, требуйте от него наличные. Можно использовать Bit или Paybox – но надо проверить поступление денег перед передачей товара.
* Не довольствуйтесь SMS-сообщением, которое вы получаете в ветку своего банка, где находятся прежние сообщения. История преступлений Анджела показала, что можно вставить в такую ветку поддельное сообщение. Поэтому необходимо проверить через приложение или звонком в банк, что перевод денег не может быть отменен, и что они были внесены на ваш счет.
* Изучите профиль покупателя в Facebook: проверьте, сколько у него друзей и кто они, изучите, активен ли профиль и загружает ли посты, а также посмотрите, есть ли у него фотографии с другими лицами.
* Планируйте продажу самостоятельно: не позволяйте покупателю манипулировать вами и оказывать давление.
* Остерегайтесь необоснованных предложений цены или необычных требований к оплате.
►Официальные ответы
Facebook так прокомментировал информацию о возможных мошенничествах: "Если вы видите то, что считаете мошенничеством, вам следует избегать общения с подозреваемым и сообщить о подозрении в обмане. Если вы видите признаки подозрительной активности, немедленно отмените транзакцию и при необходимости позвоните в правоохранительные органы. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется ознакомиться с советами по этой ссылке".
Ответ сайта Yad2: "Мы предупреждаем пользователей об угрозе мошенничества уже на этапе размещения объявления. Напоминание появляется в личном кабинете сайта и в приложении.
Для повышения уровня надежности Yad2 предлагает продавцам на сайте услугу платной валидации. Yad2 также рекомендует соблюдать личные меры предосторожности. При подозрениях вы можете обратиться в наш сервис-центр через WhatsApp по номеру 03–5522222 по будням в 09:00–16:00".
Перевод: Даниэль Штайсслингер