Федеральный суд США наложил штраф в размере 451,6 миллиона долларов на трех израильтян и их офшорный бизнес. Об этом 30 января сообщило информационное агентство Bloomberg. Их обвинили в мошенничестве с торговлей бинарными опционами. Напомним, что бинарные опционы — это ставки на то, вырастет какой-то актив в цене или нет. Например, подорожает ли доллар относительно евро.
Судья Джереми Дэниел из окружного суда США в Иллинойсе наложил штраф на Ли Эльбаз, Йоси Герцога и Шалома Переца. Решение принято после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2019 году обвинила компании Ucom Communications и Linkopia Mauritius и их руководителей в организации незаконных транзакций, которые нанесли клиентам убытки на миллионы долларов. Согласно судебному постановлению, они обязаны выплатить штраф в размере 338,7 млн долларов и еще 112,9 млн долларов в качестве компенсации ущерба.
Эльбаз была признана виновной в мошенничестве в 2019 году и приговорена к 20 годам лишения свободы. Тогда же ее обязали выплатить 28 млн долларов в качестве компенсации ущерба. Мошенничество, в котором их обвиняли, связано с бинарными опционами. Это деривативные контракты, прибыль от которых полностью зависит от того, какой ответ – да или нет – получен на ту или иную ставку: например, поднимется ли цена серебра выше 33,40 доллара за унцию в фиксированное время в определенный день.
Обвиняемые компании продавали бинарные опционы клиентам в период с 2014 по 2019 год через веб-сайты с поддельными торговыми названиями, такими как BigOption, BinaryBook и BinaryOnline. Согласно обвинительному заключению, они привлекли от инвесторов 100 миллионов долларов. Тем не менее, большинство клиентов потеряли деньги, а продавцы подделали имена, финансовую специализацию и даже местонахождение.
Согласно обвинительному заключению, по которому осудили Эльбаз, дочерние компании Ucom обещали тысячам инвесторов высокий доход с низким риском инвестиций в бинарные опционы. По телефону продавцы представлялись брокерами, не раскрывая, что работают из Израиля. Продавцы также скрыли от клиентов, что получают прибыль от того, что клиенты теряют свои деньги.